山口商事。
連邦政府がTOC団体として認定しているのが
ヤクザ団体。その代表格が山口組です。
【Specially Designated Nationals List】
こういうリストがあって、
作成者は
OFAC（Office of Foreign Assets Control)
それは公開されている。
（財務省ホームページ）
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
このリストに載せられた人が悪人かどうかはわからない。
ただ、連邦財務省が取引するなと世界に言っているわけで、
USAは力がり、行使するから、
このリストに載せられるとメンドイ敵がいる人になる。
マフィアの中でもダントツに収益上げているのが日本のヤクザで、
ヤクザのしのぎに、ミカジメ代とか伝統業種的ものもあるが、
組織として、オレオレ詐欺とかあらゆる方法で表世界に
食い込もうとして、そして成功している。
神戸山口商事ともいうべき実態があり、それは部外者にはわからない。
そのマネロン、外国詐欺部門の人が猫組長で、
タイで逮捕されたとき山口組関係者と報道されたが、
事実は構成員だった。
ただ英国あたりの公開情報で危ない人であるということは
一部の興味ある者にはわかりやすかった。
SDNリストは外国銀行には当たり前のデータで、
日本でも、某省次官クラスの通達で「反社」認定がされ…